Apkarojot naudas atmazgāšanu, policija pērn arestējusi mantu 121,3 miljonu eiro vērtībā

Apkarojot naudas atmazgāšanu, Valsts policija (VP) pagājušajā gadā uzlikusi arestu mantai 121,3 miljonu eiro vērtībā, liecina VP apkopotā informācija.

Sākts kriminālprocess par nepatiesu ziņu izplatīšanu par Latvijas finanšu sektoru

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvalde pēc likvidējamās "ABLV Bank" iesnieguma augustā sākusi kriminālprocesu par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu par situāciju Latvijas finanšu sektorā, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

Finanšu ministre: Latvijai ir jāapzinās finanšu noziegumu nopietnība

Latvijai ir jāapzinās finanšu noziegumu nopietnība, par attiecīgajiem noziegumiem piemērojot arī reālus cietumsodus, piektdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Birža uz nenoteiktu laiku apturējusi "ABLV Bank" biedra statusu

Birža "Nasdaq Riga" pirmdien uz nenoteiktu laiku apturējusi "ABLV Bank" biedra statusu, teikts biržas paziņojumā.

Dānijas policija veiks izmeklēšanu pret "Nordea" saistībā ar naudas atmazgāšanu

Dānijas policija veiks izmeklēšanu pret Zviedrijas banku "Nordea", ņemot vērā gadu ilgušu regulatoru pārbaudi saistībā ar naudas atmazgāšanu, kas novedusi pie kritikas par tās procedūrām, piektdien paziņoja banka.

ENAP aizdomās par naudas atmazgāšanu aiztur divus bankas darbiniekus

Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki ceturtdienas, 17.decembra, vakarā aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturējuši divus kādas Latvijas bankas darbiniekus, veiktas arī vairākas kratīšanas gan bankā, gan arī personu dzīvesvietās, aģentūrai BNS pavēstīja Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis.