atmazgāšana

VID Finanšu policija lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret 33 personām

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Finanšu policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu par 22 uzņēmumu organizētā grupā veiktu izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas (753 808,11 EUR) un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lielā apmērā (3 601 085,01 EUR). Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret 33 personām.

Latvija aizvien ir iecienīts naudas atmazgātāju mērķis

Latvija aizvien ir kriminālnoziedznieku iecienīts mērķis no bijušajām PSRS valstīm naudas atmazgāšanā, cenšoties šos līdzekļus iepludināt Eiropas Savienības (ES) banku sistēmā, atsaucoties uz pētījumu „Latvija un naudas atmazgāšana”, vēsta portāls eng.lsm.lv

atmazgāšana

VID Finanšu policija lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret 33 personām

Latvija aizvien ir iecienīts naudas atmazgātāju mērķis

Projekti