'Trasta komercbankā' arestēti 11 miljoni aizdomīgas naudas 0

Pirmdiena, 29 aug 2016, 07:51 Versija drukāšanai


Par noguldījumiem pavasarī aizvērtajā "Trasta komercbankā" ierosināti 30 kriminālprocesi. To ietvaros arestēti 11 miljoni eiro aizdomīgas naudas, svētdien ziņoja LTV raidījums "de facto".


Slēgtajā bankā tiesības uz noguldījumiem pieteikuši klienti par kopējo summu 250 miljoni eiro. Publika ir visai raiba – Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi, ārvalstu pilsoņi un firmas no "nodokļu paradīzēm". Taču ne par visiem pretendentiem var droši teikt, ka tie nav krāpnieki vai ka nauda ir tīra.

 

Bankas likvidators Ilmārs Krūms raidījumam norādīja, ka gandrīz visiem klientiem, kuri pieteikušies, pieprasīta papildu informācija par naudas izcelsmi. "Ja redzams, ka klients nereaģē, dokumentus neiesniedz, ziņojam Kontroles dienestam. Un šādi ziņojumi tuvākajā laikā, pieļauju, būs ievērojams apjoms," raidījumam pauda Krūms.

 

Prokuratūras paspārnē esošais Kontroles dienests analizē ziņojumus par aizdomīgiem finanšu darījumiem un informē par tiem tiesībsargājošās iestādes. Likvidators skaidroja, ka par "Trasta komercbanku" pavisam ir 30 aktīvi kriminālprocesi un 11 miljoni eiro ir arestēti.

 

Par aizdomīgajiem noguldītājiem likvidators sīkāk nestāstīja, vien minēja, ka "summas var būt no 19 eiro līdz miljoniem eiro kontu atlikumos".

 

Divi apjomīgi kriminālprocesi par naudas atmazgāšanu caur "Trasta komercbanku" atrodas Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē. Šīs lietas sāktas vēl pirms bankas likvidācijas, bet diez vai drīz tiks atrisinātas. "Izmeklēšana ir apjomīga un tā vēl turpinās. Ir daudzi starptautiski dokumenti, kas jāpievieno," skaidroja Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska.

 

Lai varētu noguldītājiem izmaksāt naudu, jābūt pārliecībai, ka tā nav noziedzīgi iegūta.

0
Autors:DELFI
Foto:BNS foto

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

27. martā, 17:47 Daugavpils Inovāciju centrā aizritēja STEAM dienas
19. martā, 19:32 Stilīgas sarunas Daugavpilī
11. martā, 12:08 Izglītojoša izstāde “Kosmoss ikdienā”
6. martā, 10:16 Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
5. martā, 10:06 AADSO aicina uz semināru par atkritumu apsaimniekošanu
20. februārī, 12:43 Iedzīvotāji var samazināt maksu par atkritumu izvešanu
31. janvārī, 09:46 Ja savlaicīgi neapmaksā apkures rēķinu, to sedz no priekšapmaksas
26. janvārī, 12:55 Tīrot katlus šķeldas katlumājā, sekmē to darbības efektivitāti
19. janvārī, 13:14 Renovēto māju iedzīvotāji par apkuri maksā krietni mazāk
1. janvārī, 00:00 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa apsveikums Jaunajā gadā
27. novembrī, 14:18 “Daugavpils satiksme”: viena pasažiera pārvadājuma pašizmaksa pieaug līdz 1,56 eiro
10. novembrī, 12:57 Šogad oktobrī par apkuri maksāsim mazāk, pat bez valsts atbalsta
2. novembrī, 13:47 Informācija mājokļa pabalsta saņēmējiem
30. oktobrī, 09:45 Budžeta izveide: padomi un rīki
26. oktobrī, 14:51 “Lidl” akcija – viens no labākajiem veidiem, kā gudri iepirkties

 

-LRT+



-LRT+


-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+


Laibas

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti