ENAP aizdomās par naudas atmazgāšanu aiztur divus bankas darbiniekus 0

Piektdiena, 18 dec 2015, 14:32 Versija drukāšanai

ENAP aizdomās par naudas atmazgāšanu aiztur divus bankas darbiniekus
Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki ceturtdienas, 17.decembra, vakarā aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturējuši divus kādas Latvijas bankas darbiniekus, veiktas arī vairākas kratīšanas gan bankā, gan arī personu dzīvesvietās, aģentūrai BNS pavēstīja Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis.


Sistemātiski uzraugot un izmeklējot iespējamus naudas atmazgāšanas gadījumus, VP ENAP darbinieku rīcībā nonāca informācija par diviem kādas komercbankas darbiniekiem, kuri varētu būt palīdzējuši īstenot nelegālus darījumus. Izmeklēšanas laikā likumsargu rīcībā nonāca ziņas, ka abi uzmanības lokā nonākušie bankas darbinieki varētu būt palīdzējuši klientiem no Krievijas legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, īstenojot fiktīvu finanšu aprites shēmu.

 

Šā gada 17.decembra vakarā ENAP izmeklētāji ieradās komercbankas telpās un aizturēja abus aizdomās turētos bankas darbiniekus, kā arī veica kratīšanas viņu darba un dzīves vietās. Procesuālās darbības turpinājās visu nakti – kopā tika veiktas piecas sankcionētas kratīšanas, kurās atsavināts liels skaits dokumentu un datortehnikas.

 

Šobrīd pret aizturētajiem 1974. un 1985. gados dzimušajiem bankas darbiniekiem uzsākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, proti, pēc Krimināllikuma 195.panta 3.daļas. Likumā par šādu noziegumu paredzēts līdz pat 12 gadus ilgs cietumsods.

 

Šobrīd turpinās pirmstiesas izmeklēšana. VP ENAP atgādina, ka arī turpmāk pievērsīs īpašu uzmanību Latvijas komercbanku darbībai, lai novērstu un atklātu naudas atmazgāšanas gadījumus. Tāpat ENAP arī turpmāk sadarbosies ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) speciālistiem šādu gadījumu uzraudzīšanā un izmeklēšanā.

 

"FKTK ir gandarīta par ENAP aktīvu rīcību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā. Tikai kopā veiksmīgi sadarbojoties tiesībaizsardzības iestādēm un banku uzraugam, ir iespējams mazināt un novērst darbības, kas saistītas ar noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanu caur Latvijas finanšu sistēmu," aģentūrai BNS sacīja FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.

 

Komisijā norādīja, ka FKTK no savas puses veic pārbaudi bankā vai bankas iekšējās kontrole sistēma ir spējusi identificēt aizdomās turēto bankas darbinieku veiktos darījumus. FKTK turpinās sadarboties ar ENAP, savstarpēji apmainoties ar visu nepieciešamo informāciju, lai pilnvērtīgi izmeklētu konkrēto noziedzīgo nodarījumu.

0
Autors:BNS
Foto:freeimages.com

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

25. septembrī, 12:25 Daugavpils 100+ sekundēs (24.09.2020., VIDEO)
24. septembrī, 13:55 Daugavpils 100+ sekundēs (23.09.2020., VIDEO)
23. septembrī, 10:45 Daugavpils 100+ sekundēs (22.09.2020., VIDEO)
22. septembrī, 12:50 Daugavpils 100+ sekundēs (21.09.2020., VIDEO)
21. septembrī, 11:45 Mēs zinām (Izlaidums №19)
18. septembrī, 16:00 Kas būtu jāzina izvēloties auto līzingu
18. septembrī, 10:55 Daugavpils 100+ sekundēs (17.09.2020., VIDEO)
17. septembrī, 15:20 Daugavpils 100+ sekundēs (16.09.2020., VIDEO)
15. septembrī, 15:25 Daugavpils 100+ sekundēs (14.09.2020., VIDEO)
14. septembrī, 16:55 Stop viltus ziņām! (Raidījums nr. 7)
14. septembrī, 14:45 Mēs zinām (Izlaidums №18)
11. septembrī, 09:55 Daugavpils 100+ sekundēs (10.09.2020., VIDEO)
9. septembrī, 14:24 «Top Latgale»: aktuālākās nedēļas ziņas (VIDEO)
9. septembrī, 12:59 Informācija “Dautkom TV” klientiem
9. septembrī, 10:00 Daugavpils 100+ sekundēs (08.09.2020., VIDEO)

 

-LRT+



-LRT+


-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

Shanson
Laibas

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti