VID sācis kriminālprocesu pret bijušo augsta ranga Valsts policijas darbinieci 0

Pirmdiena, 15 okt 2018, 16:14 Versija drukāšanai

VID sācis kriminālprocesu pret bijušo augsta ranga Valsts policijas darbinieci

Bijusī Valsts policijas augsta ranga amatpersona atzīta par aizdomās turamo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sāktajā kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā un par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 200 000 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja VID.


Tāpat šī persona atbalstījusi kādu grupējumu, kas valstij nodarījis zaudējumus vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

 

VID informēja, ka dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, izņēma nozīmīgus pierādījumus, kā arī skaidru naudu. Sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai un uzlikts arests aizdomās turēto personu piederošām uzņēmumu kapitāldaļām un vienam nekustamajam īpašumam. Uzņēmums, caur kuru veiktas nelikumīgās darbības, sniedzis apsardzes un juridiskos pakalpojumus.

 

Par aizdomās turētajiem atzītas divas personas. Viena no tām - bijusī Valsts policijas amatpersona, kura noziedzīgās darbības veica, izmantojot amatā gūto informāciju un pieredzi.

 

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, noskaidrots, ka bijusī policijas darbiniece atbalstījusi un konsultējusi vēl kādu grupējumu, kas izkrāpis naudu ziedu vairumtirdzniecības biznesā.

 

Grupējums izveidojis fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas. Tāpat tas legalizējis noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, izveidojot naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānismu caur vairāku fiktīvu uzņēmumu norēķinu kontiem gan Latvijas, Igaunijas un Čehijas kredītiestādēs, tādējādi maskējot noziedzīgi iegūtās naudas patieso izcelsmi un piederību.

 

Grupējumā darbojušās 12 personas.

 

Pēc VID vēstītā, fiktīvo darījumu ķēdē iesaistīti aptuveni 17 gan reāli strādājoši, gan fiktīvi Latvijā reģistrēti uzņēmumi. Laika periodā 2016.gada jūlija līdz šā gada septembrim, izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk kā trīs miljonu eiro apmērā.

 

Kriminālprocesa ietvaros veiktas 34 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, Rīgā, Ogrē, Ādažos un Liepājā un izņemti kriminālprocesā nozīmīgi pierādījumi.

 

Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām sākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

0
Autors:LETA
Foto:Pixabay

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

Šodien, 13:23 Šodien pilsēta, iespējams, uzzinās priekšsēdētāja vārdu (VIDEO)
Šodien, 13:20 Daugavpilij ir vieni no valstī labākiem rādītājiem projektu finansējuma piesaistē (VIDEO)
Šodien, 13:16 Pasažieru pārvadājumos uz Rēzekni un Daugavpili varētu apsvērt divstāvu vilcienus (VIDEO)
Šodien, 13:11 “Daugavpils Satiksme” iesniedz variantus savu darbinieku algu paaugstināšanai ()
Vakar, 15:55 Baltkrievu kultūras centrs uzsāk jubilejas pasākumu sēriju
Vakar, 11:05 Ielūdzam Jūs uz Ziemassvētku balli (VIDEO)
Vakar, 09:56 Anitas Truskovskas izstādes atkāšana Poļu kultūras centrā (VIDEO)
Vakar, 09:48 Nojaukta grausta vietā ierīkos bērnu rotaļu laukumu (VIDEO)
Vakar, 09:43 Pikets pret atkritumu dedzināšanas rūpniecības celšanas pilsētā (VIDEO)
Vakar, 09:28 Janvāra tirdziņš Rīgas ielā
15. janvārī, 12:35 Sāksies biļešu iepriekšpārdošana uz Daugavpils teātra populārākajām izrādēm!
15. janvārī, 11:43 Darba piedāvājumi Daugavpilī (2018. gada 15. janvārī)
15. janvārī, 10:09 1.februārī sāksies bērnu uzņemšana 1.klasē
14. janvārī, 13:22 Policija informē par Latvijas vēsturē lielāko atrasto kokaīna kravu. Video tiešraide
14. janvārī, 13:15 PAS “Daugavpils satiksme” strādās viens valdes loceklis

 

Padomi no «DauTKom»

Padomi no DauTKom

Reklāma

 

Dautkom ziņas

Dautkom ziņas







Frukt



Fest

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti