VID sācis kriminālprocesu pret bijušo augsta ranga Valsts policijas darbinieci 0

Pirmdiena, 15 okt 2018, 16:14 Versija drukāšanai

VID sācis kriminālprocesu pret bijušo augsta ranga Valsts policijas darbinieci

Bijusī Valsts policijas augsta ranga amatpersona atzīta par aizdomās turamo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sāktajā kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā un par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 200 000 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja VID.


Tāpat šī persona atbalstījusi kādu grupējumu, kas valstij nodarījis zaudējumus vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

 

VID informēja, ka dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, izņēma nozīmīgus pierādījumus, kā arī skaidru naudu. Sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai un uzlikts arests aizdomās turēto personu piederošām uzņēmumu kapitāldaļām un vienam nekustamajam īpašumam. Uzņēmums, caur kuru veiktas nelikumīgās darbības, sniedzis apsardzes un juridiskos pakalpojumus.

 

Par aizdomās turētajiem atzītas divas personas. Viena no tām - bijusī Valsts policijas amatpersona, kura noziedzīgās darbības veica, izmantojot amatā gūto informāciju un pieredzi.

 

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, noskaidrots, ka bijusī policijas darbiniece atbalstījusi un konsultējusi vēl kādu grupējumu, kas izkrāpis naudu ziedu vairumtirdzniecības biznesā.

 

Grupējums izveidojis fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas. Tāpat tas legalizējis noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, izveidojot naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānismu caur vairāku fiktīvu uzņēmumu norēķinu kontiem gan Latvijas, Igaunijas un Čehijas kredītiestādēs, tādējādi maskējot noziedzīgi iegūtās naudas patieso izcelsmi un piederību.

 

Grupējumā darbojušās 12 personas.

 

Pēc VID vēstītā, fiktīvo darījumu ķēdē iesaistīti aptuveni 17 gan reāli strādājoši, gan fiktīvi Latvijā reģistrēti uzņēmumi. Laika periodā 2016.gada jūlija līdz šā gada septembrim, izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk kā trīs miljonu eiro apmērā.

 

Kriminālprocesa ietvaros veiktas 34 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, Rīgā, Ogrē, Ādažos un Liepājā un izņemti kriminālprocesā nozīmīgi pierādījumi.

 

Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām sākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

0
Autors:LETA
Foto:Pixabay

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

30. decembrī, 23:48 Atskats par paveikto: spilgta pieredze un augsts novērtējums Erasmus+ projektos
22. decembrī, 15:45 Ko zemessargi dara uz robežas? (VIDEO)
22. decembrī, 15:08 Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēka Mihoelsa ielā 4, pieņemta ekspluatācijā
21. decembrī, 12:49 Skolās tiek veikta anketēšana par attālinātām mācībām un sejas un deguna masku lietošanu
21. decembrī, 12:36 Ar 21. decembri Daugavpils dome atceļ iedzīvotāju pieņemšanu klātienē
21. decembrī, 11:54 Ar 21. decembri Daugavpils dome atceļ iedzīvotāju pieņemšanu klātienē
21. decembrī, 09:00 Kaitīgi ikdienas paradumi un mobilie telefoni
21. decembrī, 08:17 Ar 21. decembri Daugavpils dome atceļ iedzīvotāju pieņemšanu klātienē
21. decembrī, 08:13 Izsludināts Ziemassvētku noformējuma konkurss “Pasakainie Ziemassvētki”
18. decembrī, 09:32 Kādus projektus pilsētā plāno realizēt nākamajos 7 gados?
17. decembrī, 12:46 No 9. decembra ir aizliegts atrasties uz ūdenstilpju ledus pilsētas teritorijā
15. decembrī, 20:46 Ziemassvētku noskaņas Daugavpils Tūrisma informācijas centrā
14. decembrī, 16:23 Mūžībā devies Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieks Genādijs Kaminskis
14. decembrī, 13:00 Sociālais dienests uzsāk braukšanas karšu noformēšanu daudzbērnu ģimenēm
14. decembrī, 10:05 Pilsētniekus uzrunās atpazīstamie Daugavpils iedzīvotāji

 

-LRT+



-LRT+


-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+


Laibas

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti