Apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums 0

Trešdiena, 15 aug 2018, 09:25 Versija drukāšanai

Apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums

Šī gada augustā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas policijas (turpmāk – NMPP) amatpersonas apturējušas noziedzīgu PVN izkrāpšanas shēmu, kurā bija iesaistīti septiņi reāli strādājoši un vismaz 50 fiktīvi uzņēmumi. Valsts budžetam nodarīto zaudējumu apjoms ir aptuveni 2 miljoni euro. Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros viena persona ir apcietināta.


Noziedzīgā shēma darbojās laika posmā no 2016.gada janvāra līdz 2018.gada gada jūnijam. Iesaistītie izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādejādi nodarot valsts budžetam zaudējumus aptuveni 2 miljonu euro apmērā.

 

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka savstarpēji saistītas personas bija izveidojušas uzņēmumu darījumu ķēdes. Noziedzīgais nodarījums tika realizēts elektropreču tirdzniecības jomā, priekšnodoklī iekļaujot darījumus, kuros kā realizējamā prece bija datoru SSD cietie diski, darījumos par kuriem netiek piemērota apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība.

 

Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti septiņi reāli strādājoši uzņēmumi un vismaz 50 uzņēmumi ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm. Šim nolūkam par Latvijas uzņēmumu amatpersonām galvenokārt tika reģistrēti Baltkrievijas pilsoņi. Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana notika, izmantojot ne tikai Latvijas, bet arī Čehijas un Polijas kredītiestādēs atvērtos norēķinu kontus, tādejādi slēpjot un maskējot patiesā labuma guvējus.

 

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki veica 35 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automobiļos, birojos un noliktavās. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti.

 

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID NMPP ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros viena persona atzīta par aizdomās turēto, kurai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Šī persona iepriekš ir bijusi tiesāta Valsts policijā uzsāktajos kriminālprocesos:

 

• 2014.gadā pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 4 gadiem;

• 2015.gadā pēc Krimināllikuma 314.panta pirmās daļas, 265.panta pirmās daļas un 20.panta ceturtās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem.

 

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

0
Autors:preses - relīze

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

Šodien, 10:27 Uz Latvijai paredzētajām astoņām EP deputātu vietām pretendēs 246 kandidāti
Šodien, 10:16 Akciju “Baltkrievijas ģēniji” turpinās sporta tēma
Šodien, 09:50 Ebreju kopiena Daugavpilī atzīmēja Purima svētkus (VIDEO)
Vakar, 16:58 Akciju “Baltkrievijas ģēniji” turpinās sporta tēma
Vakar, 16:45 Atklātas SIVA Daugavpils atbalsta punkta telpas Daugavpils Universitātē (VIDEO)
Vakar, 15:52 Daugavpilī plāno uzstādīt suvenīru automātus
Vakar, 14:22 Ministrija atklāj iespējamus Ušakova likumpārkāpumus; mēram dod pēdējās septiņas dienas
Vakar, 13:13 Policija lūdz atsaukties ceļu satiksmes negadījuma lieciniekus
Vakar, 11:15 Saeima konceptuāli atbalsta 2019.gada budžeta projektu
Vakar, 09:32 Kandidātu sarakstus EP vēlēšanām iesnieguši vēl četras partijas
Vakar, 09:20 Starptautiska projekta ietvaros Daugavpilī apgūst medijpratību (VIDEO)
Vakar, 08:21 Divas zelta un divas bronzas medaļas
20. martā, 14:30 BJC Jaunība apskatāma Mezglošanas pulciņa darbu izstāde (VIDEO)
20. martā, 14:19 2018. gada tūrisma sezona Daugavpilī aizvadīta ar plus zīmi
20. martā, 13:53 Daugavpili notiks diskusija par drošību mūsdienu Eiropā, kā arī multimedialās izstādes atklašāna

 

Padomi no «DauTKom»

Padomi no DauTKom

Reklāma

 

Dautkom ziņas

Dautkom ziņas











Fest

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti