VID aptur PVN izkrāpēju un 'naudas atmazgātāju' grupējumu 0

Ceturtdiena, 21 sep 2017, 10:19 Versija drukāšanai

VID aptur PVN izkrāpēju un 'naudas atmazgātāju' grupējumu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde sadarbībā ar Valsts policijas pretterorisma vienību "Omega", veicot 27 kratīšanas, pagājušajā nedēļā apturēja noziedzīgu grupējumu, portālu "Delfi" informēja VID.


Grupējuma noziedzīgās darbības laikā no 2016. gada janvāra līdz 2017. gada augustam valsts budžetam radījušas aptuveni 1,7 miljonu eiro zaudējumus. Deviņas personas atzītas par aizdomās turētām, bet nozīmīgākie pierādījumi izņemti, izmeklētājiem atklājot slepenas grupējuma biroja telpas.

 

Kriminālprocess sākts 5. septembrī un tā ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pagājušajā nedēļā veikuši 27 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Jelgavā kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automašīnās. Kratīšanās atrasta un izņemta skaidra nauda aptuveni 95 000 eiro apmērā, kā arī kontrabandas cigaretes un šaujamieroči, kam tiks veikta ekspertīze.

 

Tāpat kratīšanu laikā izmeklētāji atklājuši arī grupējuma slēptās biroja telpas. Tajās atrastas un izņemtas aizturēto personu pašrocīgi izveidotās darījumu shēmas ar darījumu ķēdē iesaistīto uzņēmumu nosaukumiem, visu darījumu ķēdē iesaistīto fiktīvo uzņēmumu kodu kalkulatori, bankas kartes, zīmogi, telefoni kā arī liels daudzums fiktīvo darījumu dokumentu.

 

Kriminālprocesa izmeklēšanā likumsargi noskaidrojuši, ka noziedzīgais grupējums izveidojis fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums darbojies vairākās tautsaimniecības jomās – nodrošināja kravu pārvadājumus pa autoceļiem, nodarbojās ar automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecību, drošības sistēmu un personiskās drošības pakalpojumu sniegšanu.

 

Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 218. panta 2. daļas un Krimināllikuma 195. panta 3. daļas.

 

Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju VID šobrīd nesniedz.

0
Autors:DELFI
Foto:flickr.com

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

Šodien, 11:14 LIAA darbinieki nav iesaistīti apjomīgajā Eiropas fondu naudas izkrāpšanā, uzsver Ozols
Šodien, 10:27 Uz Latvijai paredzētajām astoņām EP deputātu vietām pretendēs 246 kandidāti
Šodien, 10:16 Akciju “Baltkrievijas ģēniji” turpinās sporta tēma
Šodien, 09:50 Ebreju kopiena Daugavpilī atzīmēja Purima svētkus (VIDEO)
Vakar, 16:58 Akciju “Baltkrievijas ģēniji” turpinās sporta tēma
Vakar, 16:45 Atklātas SIVA Daugavpils atbalsta punkta telpas Daugavpils Universitātē (VIDEO)
Vakar, 15:52 Daugavpilī plāno uzstādīt suvenīru automātus
Vakar, 14:22 Ministrija atklāj iespējamus Ušakova likumpārkāpumus; mēram dod pēdējās septiņas dienas
Vakar, 13:13 Policija lūdz atsaukties ceļu satiksmes negadījuma lieciniekus
Vakar, 11:15 Saeima konceptuāli atbalsta 2019.gada budžeta projektu
Vakar, 09:32 Kandidātu sarakstus EP vēlēšanām iesnieguši vēl četras partijas
Vakar, 09:20 Starptautiska projekta ietvaros Daugavpilī apgūst medijpratību (VIDEO)
Vakar, 08:21 Divas zelta un divas bronzas medaļas
20. martā, 14:30 BJC Jaunība apskatāma Mezglošanas pulciņa darbu izstāde (VIDEO)
20. martā, 14:19 2018. gada tūrisma sezona Daugavpilī aizvadīta ar plus zīmi

 

Padomi no «DauTKom»

Padomi no DauTKom

Reklāma

 

Dautkom ziņas

Dautkom ziņas











Fest

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti