Grupējuma noziedzīgās darbības laikā no 2016. gada janvāra līdz 2017. gada augustam valsts budžetam radījušas aptuveni 1,7 miljonu eiro zaudējumus. Deviņas personas atzītas par aizdomās turētām, bet nozīmīgākie pierādījumi izņemti, izmeklētājiem atklājot slepenas grupējuma biroja telpas.

Kriminālprocess sākts 5. septembrī un tā ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pagājušajā nedēļā veikuši 27 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Jelgavā kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automašīnās. Kratīšanās atrasta un izņemta skaidra nauda aptuveni 95 000 eiro apmērā, kā arī kontrabandas cigaretes un šaujamieroči, kam tiks veikta ekspertīze.

Tāpat kratīšanu laikā izmeklētāji atklājuši arī grupējuma slēptās biroja telpas. Tajās atrastas un izņemtas aizturēto personu pašrocīgi izveidotās darījumu shēmas ar darījumu ķēdē iesaistīto uzņēmumu nosaukumiem, visu darījumu ķēdē iesaistīto fiktīvo uzņēmumu kodu kalkulatori, bankas kartes, zīmogi, telefoni kā arī liels daudzums fiktīvo darījumu dokumentu.

Kriminālprocesa izmeklēšanā likumsargi noskaidrojuši, ka noziedzīgais grupējums izveidojis fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums darbojies vairākās tautsaimniecības jomās – nodrošināja kravu pārvadājumus pa autoceļiem, nodarbojās ar automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecību, drošības sistēmu un personiskās drošības pakalpojumu sniegšanu.

Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 218. panta 2. daļas un Krimināllikuma 195. panta 3. daļas.

Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju VID šobrīd nesniedz.