Atgādināsim, ka krāpšana veikta saistībā ar emisijas kvotu maiņu un tirdzniecību. Lietā figurē vairāki cietušie – divas pašvaldības un trīs uzņēmēji.

Par kukuļņemšanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanas atbalstīšanu tika aizturētas divas Daugavpils pašvaldības amatpersonas. Savukārt divi uzņēmēji tika aizturēti aizdomās par krāpšanu lielā apmērā, kukuļošanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas atbalstīšanu. Vēl viens komersants tika aizturēts par krāpšanu lielā apmērā un krāpšanas atbalstīšanu.

Kriminālprocess par iespējamo kukuļošanu “ Daugavpils siltumtīklos” tika uzsākts vēl pagājušā gada janvārī. Vispirms tika pārbaudīts kukuļošana 120 000 eiro apmērā, taču izmeklēšanas gaitā tika konstatēti vairāki krāpšanas gadījumi un apzināta dienesta stāvokļa izmantošana saistībā ar iepirkumiem pašvaldības uzņēmumā.

KNAB konstatēja, ka laika periodā no 2011.gada sākuma līdz 2012.gada sākumam divi no noziedzīgos nodarījumos iesaistītajiem uzņēmējiem, pēc Latvijas Radio sniegtās informācijas, tie ir Jānis Spirinovskis un Gints Sorokins, no diviem pašvaldību un trim privātiem uzņēmumiem izkrāpa 850 000 eiro. Piemēram, sniedzot brokera pakalpojumu emisijas kvotu darījumā, no pašvaldības uzņēmuma “Daugavpils siltumtīkli” tika izkrāpti 80 000 eiro.

“Tika izmantota situācija, ka siltumtīklu uzņēmuma operatori nebija informēti par emisijas kvotām un to tirdzniecību. Uzņēmēji ļaunprātīgi izmantoja situāciju un veica krāpšanu”, informēja biroja izmeklētāja Anda Rumjanceva. Krāpnieki piedāvāja pakalpojumus, zinot, ka tos neveiks, taču līgumi tika noslēgti un naudas līdzekļi par pakalpojumiem tika pārskaitīti.

Rezultātā, kukuļdošana notika divos gadījumos, pirmkārt, saistībā ar “ Daugavpils siltumtīkli” koģenerācijas projekta iepirkumiem, kad uzņēmuma valdes loceklim Mārim Laudiņam tika nodots kukulis 10 000 eiro apmērā; vēlāk, vēl 120 000 eiro liels kukulis tika nodots tālākai nodošanai toreizējam Daugavpils domes vicemēram Vjačeslavam Širjakovam.

KNAB uzskata, ka iepirkumos ieinteresētie starpnieki (pēc Latvijas Radio sniegtās informācijas tie ir Antons Oglodkovs un Sergejs Karnauhovs) piesavinājās katrs pa 30 000 eiro. Kukulis tika dots ar nolūku, lai izslēgtu citu pretendentu dalību “Daugavpils siltumtīklu” iepirkumos. Zinot, ka par darījuma līgumā nav paredzēta PVN apmaksa, viena amatpersona viltoja dokumentus, kā rezultātā siltumtīklu uzņēmumam radīti zaudējumi 58 022 eiro apmērā.

Pēc KNAB priekšnieka vietnieka pienākumu izpildītāja korupcijas apkarošanas jautājumos Lienīte Šikore sacīja, ka Latgales reģionam ir atklāta ļoti ekonomiski nozīmīga lieta.

Biroja izmeklētāja Anda Rumjanceva pastāstīja, ka lietas ietvaros notikusi sadarbība ar Austrijas kolēģiem: viņiem tika nosūtīti tiesiskās sadarbības lūgumi, notikušas pratināšanas un kratīšanas. Veikts arī liels skaits ekspertīžu, piemēram, DNS, rokrakstu, skaņu, smaku, datortehniskās ekspertīzes. Tika analizēti līgumi un tehniskās specifikācijas.